TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Center Of Research And Consultancy On Policies And Law Of Financial Investment In Vietnam

Nhiều nhà đầu tư lên tiếng tố cáo sàn Gkfx lừa đảo, can thiệp lệnh, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư

Hứa hẹn lợi nhuận 10-15%/tháng, thúc ép nhà đầu tư giao dịch những mã cổ phiếu “rác”, sàn Gkfx đã khiến nhà đầu tư mất tiền tỷ, lâm vào cảnh nợ nần.

Mất tiền tỷ trong chớp mắt vì chơi chứng khoán quốc tế

Trong đơn thư gửi Báo Đầu tư, anh Nguyễn Tiến Cương (Bắc Ninh) cho hay, tháng 10/2020, tin lời quảng cáo về cơ hội làm giàu trên mạng xã hội và đăng ký theo đường link giới thiệu, anh được Huỳnh Thị Hồng Phương (số điện thoại 0938760xxx) và Minh Quân (số điện thoại 0932463xxx) săn đón, mời chào mở tài khoản trên sàn Gkfx và cam kết, nếu giao dịch theo lệnh chuyên gia sàn, sẽ có tỷ suất lợi nhuận 10-15%/tháng (120-180%/năm).

Theo giới thiệu của Quân, Gkfx là sàn giao dịch đặt tại Vương quốc Anh, văn phòng đại diện đặt tại tầng 22, 24, Tòa nhà MD Complex (68 - Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội). Phương cũng nói dối anh Cương rằng, tài khoản của anh được Bộ Công thương xác nhận, các giao dịch hợp pháp. Thực tế, sàn Gkfx được đặt tại Quần đảo Virgin - lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh và là thiên đường trốn thuế của hàng trăm ngàn công ty trên thế giới. Theo quy định hiện hành, giao dịch ngoại hối hay chứng khoán quốc tế hoàn toàn bị cấm tại Việt Nam.

Sau khi anh Cương đồng ý tham gia, Quân hướng dẫn anh Cương nạp tiền vào tài khoản Ngân Lượng để giao dịch, sau đó sàn Gkfx cử một “chuyên gia” tên Nhiên (số điện thoại 0903338xxx) hướng dẫn giao dịch. Thế nhưng, trái với cam kết lợi nhuận 15%/tháng, làm theo hướng dẫn của Nhiên, anh Cương liên tục cháy tài khoản và Nhiên liên tục dồn ép nạp thêm tiền để gỡ.

Trong vòng xoáy cháy - gỡ, anh Cương đã nạp vào tài khoản tổng cộng 7 lần, với số tiền 1,9 tỷ đồng chỉ trong vòng 1 tháng. Đến giữa tháng 11/2020, khi tỉnh mộng, muốn rút số tiền 50.000 USD ra khỏi tài khoản thì Nhiên và Quân ra sức ngăn cản, bảo nếu rút sẽ cháy sạch tài khoản (khi đó đang âm 38.000 USD) và cho anh vào nhóm tài khoản VIP trên Zalo, hứa sẽ giúp anh gỡ lại số tiền thua lỗ.

Thế nhưng, nhóm tài khoản VIP này thực chất do sàn dựng lên, khoe các tài khoản demo để bẫy con mồi và “hốt” cú chót. Anh Cương sau khi gia nhập nhóm này, được một người tên là Tiger Trần hướng dẫn vào lệnh giao dịch cổ phiếu QRAGM. Sau giao dịch theo hướng dẫn, tài khoản anh âm tới 70.000 USD, tức toàn bộ số tiền 1,9 tỷ đồng mà anh nạp vào gần như mất sạch.

“Mãi sau này tôi mới biết, QRAGM là cổ phiếu lậu, không hề được niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế”, anh Cương cho biết.

Hứa trả lại tiền nếu khách hàng rút đơn gửi công an

Theo lời anh Cương, khi tài khoản bị âm tới 70.000 USD, anh mới nhận ra mình bị môi giới và sàn Gkfx cấu kết lừa đảo. Chính vì vậy, cuối tháng 11/2020, anh gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an tỉnh Bắc Ninh. Anh cũng gửi đơn lên Công ty Ngân Lượng để yêu cầu truy vấn dòng tiền.

Ngay lập tức, ngày 1/12/2020, một người tự xưng nhân viên của sàn Gkfx gọi điện cho anh Cương, đề nghị giúp anh giao dịch để gỡ cháy tài khoản nếu anh chịu rút đơn tố cáo. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm vì những lần hứa hẹn trước, anh Cương kiên quyết không giao dịch.

Tiếp đó, ngày 2/12/2020, một người tên Triết, tự xưng là quản lý cấp cao của sàn Gkfx (điện thoại 0911420xxx) gọi điện, nhắn tin và gửi thư điện tử cho anh Cương, đề nghị sẽ gửi vào tài khoản của anh 3.000 USD để giúp anh gỡ dần tài khoản với điều kiện phải viết cam kết thực hiện 100% theo lệnh của anh ta, đồng thời rút đơn tố cáo, không truy vấn nguồn tiền chuyển qua Công ty Ngân Lượng. Khi anh Cương từ chối, người này đe dọa sẽ cho cháy tài khoản của anh.

Vài ngày sau đó, một người tên Lê - tự xưng quản lý cấp cao của Gkfx phụ trách khu vực Hà Nội lại gọi điện, gặp trực tiếp anh Cương và cam kết mỗi tháng sẽ giúp anh gỡ 3.000 - 5.000 USD. Khi anh Cương không đồng ý, Lê cho biết, sẽ đề nghị tập đoàn ở nước ngoài để giải quyết. Đến ngày 7/12/2020, Lê gọi điện lại, báo sàn đồng ý trả lại 45.000 USD, nhưng phải sau 3 tháng giao dịch, mới cho phép anh rút tiền. Mặc dù vậy, anh Cương vẫn không chấp nhận vì tin rằng, nếu giao dịch theo hướng dẫn, tài khoản của anh sẽ cháy sạch như những lần trước.

“Tôi tin chắc rằng, nhóm người Phương, Minh Quân, Nhiên, Triết, Lê lừa đảo có tổ chức, chiếm đoạt của tôi số tiền gần 1,7 tỷ đồng”, anh Cương khẳng định.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, anh Cương đã nộp đơn tố giác tội phạm đến Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh), Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) và nhiều cơ quan chức năng khác.

Không chỉ anh Nguyễn Tiến Cương, thời gian qua, rất nhiều nhà đầu tư cũng lên tiếng tố cáo sàn Gkfx lừa đảo, can thiệp lệnh, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Báo Đầu tư sẽ tiếp tục thông tin về trường hợp này.

Theo: tinnhanhchungkhoan.vn