Đài Loan phát hiện kế hoạch rửa tiền điện tử lịch sử: Thu giữ 324 triệu USDT

Gần đây, cảnh sát Đài Loan đã thực hiện cuộc triệt phá một kế hoạch rửa tiền lớn liên quan đến tiền điện tử. Tại Đài Trung, chính quyền đã phát hiện và bắt giữ một số cá nhân liên quan đến hoạt động tội phạm liên quan đến khoảng 324,2 triệu USDT (Tether).

Báo cáo mới nhất cho thấy vụ này đánh dấu một biến cố lớn trong lịch sử Đài Loan, tiết lộ sự lạm dụng tiền kỹ thuật số cho mục đích phi pháp.

Sự phức tạp của việc rửa tiền tiền điện tử Theo báo cáo, cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 6 và đã liên quan đến hoạt động rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư được kiểm tra vào tháng 10 năm 2022.

Các điều tra viên cảnh sát đã dẫn đến việc bắt giữ một nghi phạm có họ Chiu, người được cho là là trung tâm của hoạt động rửa tiền bằng cách chuyển tiền từ lừa đảo qua nhiều kênh khác nhau.

Cảnh sát đã tiết lộ rằng nhóm này đã áp dụng một hệ thống phức tạp để hướng dẫn nạn nhân gửi tiền vào tài khoản giả mạo. Tiền này sau đó được chuyển đến các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài hoặc các giao dịch cá nhân.

Nghi phạm Chiu bị buộc tội chuyển đổi số tiền điện tử thành tiền mặt. Trong quá trình điều tra, các điều tra viên đã phát hiện rằng Chiu thường xuyên ra nước ngoài và có khả năng liên hệ với các tổ chức đánh bạc và lừa đảo quốc tế.

Lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát đã bắt giữ Chiu tại sân bay quốc tế Đào Viên khi nghi phạm trở về Đài Loan vào tháng 6.

Bằng chứng thu giữ trong hoạt động của cảnh sát

Sau khi thực hiện bắt giữ, cảnh sát đã thu thập được một lượng chứng cứ được cho rằng liên quan đến các hoạt động tội phạm. Trong số những bằng chứng này, chúng có một chiếc LEXUS LM, một chiếc Lamborghini, ba chiếc đồng hồ đắt tiền, điện thoại làm việc và các chất ma túy.

Một điều đáng chú ý ở đây là việc thu giữ những tài sản như vậy cho thấy lợi nhuận đáng kể có thể được thu được thông qua việc sử dụng bất hợp pháp các loại tiền số, làm nổi bật tính lợi ích của những hoạt động tội phạm này.

Trường hợp này tại Đài Loan là một biểu hiện cho thấy sự gia tăng toàn cầu trong việc tăng cường chấn đấp các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền số. Vào tháng 5, Nhật Bản đã nâng cao các biện pháp chống rửa tiền, đưa ra các quy định nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là để ngăn chặn việc lạm dụng tài sản số.

Theo một bài báo trên Bitcoinist, những biện pháp mới này nhấn mạnh cam kết theo dõi các loại tiền số, mà ngày càng bị lạm dụng để rửa tiền, trong đó có việc che giấu tiền bất hợp pháp thông qua các giao dịch tài chính hợp pháp.

Hơn nữa, trong một diễn biến khác liên quan đến vụ việc tại Đài Loan, một cá nhân tự xưng là người ủng hộ an toàn tiền số gần đây đã bị tiết lộ là một kẻ lừa đảo. Trong một hành động trừng phạt không ngờ, những nạn nhân của kẻ lừa đảo đã hợp tác với các nhà đầu tư khác để tạo ra một tài liệu dài 700 trang, trình bày chi tiết về những hoạt động lừa đảo.

Theo BBC, đối với những nạn nhân này, việc truy đuổi không chỉ nhằm khôi phục lại những thiệt hại mà họ đã mất; đó là một nỗ lực hợp tác nhằm ngăn chặn kẻ lừa đảo tài chính khỏi tiếp tục hoạt động.

Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu trên biểu đồ 1 ngày.