TÀI PHIỆT TRUNG QUỐC BỊ BẮT VÌ TỘI LỪA ĐẢO CRYPTO HÀNG TỶ USD

Theo nhiều hãng thông tấn báo chí, nhà tài phiệt Trung Quốc sống lưu vong tại Mỹ Guo Wengui đã bị bắt tại New York vào sáng ngày 15/03 (giờ địa phương). 

Cơ quan chức năng Mỹ đã truy tố người này dưới 11 tội danh, bao gồm 8 tội gian lận chuyển khoản và gian lận chứng khoán, 2 về rửa tiền quốc tế và 1 về các giao dịch tiền tệ bất hợp pháp. Nếu cấu thành tội trạng, Quách Văn Quý và cộng sự có thể lãnh án lên đến 20 năm tù cho mỗi người.

Vài giờ sau khi bắt giam Quách Văn Quý, căn hộ penthouse hiện đang được rao bán với giá 32,5 triệu USD của ông ở Manhattan đã bốc cháy, lực lượng đã dập tắt kịp thời và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang làm rõ vụ việc. 

Theo hồ sơ cáo trạng, ông Quách cùng đồng bọn đã vạch ra 3 dự án liên quan đến công ty truyền thông GTV được thành lập vào tháng 04/2020 bởi Guo và Steve Bannon – cựu chiến lược gia Nhà Trắng thời Tổng thống Donald Trump, để vận động nhà đầu tư góp vốn. Ông Bannon đã bị bắt hồi 2020 trên du thuyền của Guo, dù sau đó được ông Trump ân xá nhưng bị truy tố thêm tội danh tương tự và từ chối nhận tội. 

Từ năm 2018 đến nay, hàng nghìn nạn nhân đã bị dụ dỗ để đầu tư vào GTV, chương trình cho vay thông qua tổ chức Himalaya Farm Alliance và đồng tiền kỹ thuật số Himalaya Coin. Theo thống kê, băng nhóm của ông Quách đã thu về không dưới 1 tỷ đô.

Thay vì thực hiện đúng cam kết đầu tư ban đầu, ông Quách đã đem các quỹ này làm lợi cho GTV và người thân, mua sửa nhà cá nhân cũng như vung tiền vào du thuyền siêu xe sang trọng cùng nhiều món đồ xa xỉ khác. Ngày 15/03, Bộ Tư pháp thông báo đã thu giữ hơn 630 triệu USD tiền bất chính từ 21 tài khoản ngân hàng và một chiếc siêu xe Lamborghini. 

Ngoài các tội danh âm mưu, lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo chứng khoán, rửa tiền và cản trở công vụ, băng nhóm của ông Quánh còn bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) khởi kiện dân sự riêng lẻ. 

Song trên đây không phải là những rắc rối pháp lý đầu tiên mà Guo phải đối mặt. Năm 2014, cựu tỷ phú từng chạy trốn khỏi quê hương của mình vì các cáo buộc hối lộ, lừa đảo và tội chỉ trích vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi bị chính quyền truy nã, ông Quách đã xin tị nạn chính trị tại Mỹ vào năm 2017.

Trước khi tới Mỹ, Quách Văn Quý từng là một tỷ phú bất động sản. Ông là người đứng sau Pangu Plaza, tòa nhà hình con rồng gần sân vận động Olympic của Bắc Kinh. Năm ngoái, tỷ phú này đã tuyên bố phá sản, cho biết giá trị tài sản ròng đã cạn kiệt trong khi vẫn còn nợ hàng trăm triệu USD từ hàng chục chủ nợ.

Cũng trong hôm qua, chính quyền Mỹ và châu Âu đã đánh sập nền tảng máy trộn ChipMixer và truy nã nhà sáng lập người Việt Nguyễn Minh Quốc.

Tài phiệt Quách Văn Quý bị bắt ở New York với cáo buộc liên quan các hoạt động gian lận chuyển khoản, chứng khoán, ngân hàng và rửa tiền.

"Quách dẫn đầu một âm mưu phức tạp lừa gạt hàng nghìn người theo dõi trực tuyến số tiền hơn một tỷ USD", công tố viên New York Damian Williams ngày 15/3 công bố hồ sơ truy tố Quách Văn Quý, nhà tài phiệt Trung Quốc sống lưu vong tại Mỹ.

Theo Williams, Quách bị cáo buộc dùng số tiền lừa đảo để mua cho bản thân và người nhà biệt thự rộng hơn 4.600 m2, xe Ferrari 3,5 triệu USD, trang trải chi phí bảo dưỡng cho du thuyền 37 triệu USD.

Quách Văn Quý trong buổi họp báo chung với Steve Bannon ở thành phố New York hồi tháng 11/2018. Ảnh: Reuters

Quách, 52 tuổi, bị bắt tại nhà riêng ở tòa nhà nằm trên Phố 60 và Đại lộ số 5 tại thành phố New York sáng 15/3. Bộ Tư pháp Mỹ cho hay Quách là "doanh nhân Trung Quốc sống lưu vong tại Mỹ từ năm 2015 và có lượng lớn người theo dõi trực tuyến".

"Khoảng năm 2018, Quách thành lập hai tổ chức phi lợi nhuận là Tổ chức Pháp quyền và Hiệp hội Pháp quyền. Quách sử dụng hai tổ chức này để thu hút người theo dõi, những người chung quan điểm chính trị của ông ta về Trung Quốc và có xu hướng tin lời Quách về các cơ hội đầu tư và kiếm tiền", trích thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ.

Kin Ming Je, mang hộ chiếu Anh và Hong Kong, quản lý tài chính làm việc cho Quách, cũng có tên trong danh sách truy tố vì tội cản trở công lý.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Kin "sở hữu và điều hành nhiều công ty và phương tiện đầu tư, đồng thời đóng vai trò là người lên kế hoạch tài chính và kẻ rửa tiền chủ chốt".

Công tố viên Williams cho hay Quách cũng bị cáo buộc rửa tiền hàng trăm triệu USD để che giấu các hoạt động trái phép và tiếp tục lừa đảo. "Các vụ lừa đảo đầu tư gian lận biến người vô tội thành nạn nhân, cuối cùng làm ảnh hưởng tới niềm tin của người dân vào tính toàn vẹn của hệ thống tài chính", Michael J Driscoll, trợ lý giám đốc FBI, nói.

Mức án tối đa cho tội lừa đảo là 5 năm tù, tội gian lận chứng khoán và rửa tiền là 20 năm tù.

Truyền thông nhiều lần đưa tin về các mối quan hệ của Quách với những người có ảnh hưởng. Tháng 10/2022, tạp chí New Yorker đưa tin cựu thủ tướng Anh Tony Blair đã giới thiệu Quách là "người trung thực, thẳng thắn, nhân cách tuyệt vời". Quách được cho là đã trả hàng trăm nghìn USD cho các cựu phụ tá của ông Trump, trong đó có Steve Bannon, Rudy Giuliani và luật sư L Lin Wood, để họ làm cố vấn cho mình.

Bannon là chủ tịch chiến dịch tranh cử của Trump khi được giới thiệu quen Quách năm 2016, từng gọi tỷ phú người Trung Quốc là "Donald Trump của Bắc Kinh". Bannon đang ở trên du thuyền của Quách khi bị bắt vì tội gian lận hồi tháng 8/2020.

Quách rời Trung Quốc năm 2014 sau khi bị cáo buộc hối lộ và lừa đảo, vào thời điểm chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng đang diễn ra quyết liệt.

Năm 2017, Quách đưa ra nhiều cáo buộc về các quan chức Trung Quốc như có con ngoài giá thú, có nhà và nhiều tiền trong ngân hàng ở nước ngoài. Cảnh sát Trung Quốc cáo buộc Quách trả tiền làm giả tài liệu của Bắc Kinh, yêu cầu Interpol phát thông báo truy nã.