Trung Quốc vẫn là “trùm” volume Binance bất chấp lệnh cấm – Việt Nam lọt top 4

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, tiếp tục hoạt động quan trọng tại Trung Quốc mặc dù việc quốc gia này đã cấm giao dịch tiền điện tử. Các số liệu nội bộ gần đây cho thấy rằng trong một tháng, người dùng tại Trung Quốc đã giao dịch tổng cộng 90 tỷ đô la liên quan đến tiền điện tử, làm cho Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất của Binance, chiếm 20% tổng khối lượng giao dịch toàn cầu, theo báo cáo của The Wall Street Journal (WSJ).

WSJ đã tổng hợp và xếp hạng 5 quốc gia có khối lượng giao dịch tiền điện tử cao nhất trên Binance và ngạc nhiên thay, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4, sau Hàn Quốc (vị trí thứ hai) và Thổ Nhĩ Kỳ (vị trí thứ ba). Cụ thể, trong tháng 5/2023, nhà đầu tư Việt Nam đã giao dịch khoảng 20 tỷ đô la trên Binance, trong đó giao dịch hợp đồng tương lai chiếm đến 90%.

Binance đã tìm cách vượt qua hạn chế ở Trung Quốc bằng cách chuyển hướng người dùng thông qua các trang web khác nhau có tên miền Trung Quốc, mặc dù phải đối mặt với cuộc đàn áp quy định toàn cầu và các cáo buộc về hoạt động bất hợp pháp. Sự bền bỉ của công ty trong hoạt động tại Trung Quốc phản ánh tầm quan trọng của việc duy trì dấu ấn thị trường Trung Quốc khi công ty đối mặt với các thách thức pháp lý toàn cầu đe dọa tương lai của công ty.

Theo một báo cáo của CNBC vào tháng 3, khách hàng Trung Quốc của Binance đã sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để trốn tránh hệ thống KYC của sàn giao dịch, thông tin này được rò rỉ từ bên trong công ty. Các chiến thuật này bao gồm làm sai lệch tài liệu và địa chỉ ngân hàng hoặc thao túng hệ thống của sàn giao dịch. Điều này đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các nỗ lực chống rửa tiền của Binance và tính dễ bị tổn thương của nền tảng đối với các hoạt động bất hợp pháp.

Báo cáo của Financial Times tiết lộ rằng Binance đã che giấu các mối quan hệ quan trọng với Trung Quốc, mâu thuẫn với tuyên bố của họ về việc rời khỏi đất nước sau cuộc đàn áp tiền điện tử năm 2017. Thông tin tiết lộ một văn phòng được sử dụng cho đến năm 2019 và một Ngân hàng Trung Quốc được sử dụng cho các giao dịch tiền lương, gây nhiều lo ngại về rắc rối pháp lý của Binance và mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc.

Trong phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào tháng 12, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Hagerty (R-TN) đã cáo buộc rằng Binance được kiểm soát bởi chính phủ Trung Quốc. Mặc dù Binance từ chối bất kỳ thực thể pháp lý hoặc mối quan hệ nào ở Trung Quốc, Hagerty bày tỏ lo ngại về sự thiếu minh bạch liên quan đến dự trữ của sàn giao dịch.