Vì sao chính phủ Mỹ có hơn 5 tỉ đô la bitcoin?

Mỹ là một trong các chính phủ sở hữu một số lượng lớn bitcoin lớn nhất trên thế giới, với khoảng 200.000 bitcoin, có giá trị hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ theo giá thị trường vào ngày 15-10. Tuy nhiên, không giống như các nhà đầu tư "cá mập" khác trong thế giới tiền ảo, Nhà Trắng không thể quan tâm nhiều đến việc tăng giảm giá trị của số lượng bitcoin này, vì đây là số tiền bị thu giữ bởi cơ quan chức năng sau khi bắt giữ tội phạm mạng và từ các thị trường đen trên internet.

Chính phủ Mỹ đang nắm giữ hơn 200.000 Bitcoin, trị giá hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ, tịch thu từ tội phạm mạng và các thị trường chợ đen trên mạng. Số Bitcoin này được lưu trữ trong các thiết bị mã hóa, bảo vệ bằng mật khẩu, được gọi là ví cứng, và do Bộ Tư pháp, Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) và các cơ quan liên bang khác kiểm soát.

Nhưng chính phủ Mỹ đã lâu không có kế hoạch để bán số Bitcoin trị giá lớn này, và không quan tâm đến việc biến động giá trị của Bitcoin này. Điều này do số tiền này là sản phẩm của quá trình pháp lý kéo dài hơn là một phần chiến lược.

Công ty tiền điện ảo 21.co đã phân tích dữ liệu và chỉ riêng ba vụ bắt giữ gần đây đã đưa vào cơ quan quản lý của Mỹ hơn 200.000 Bitcoin. Tổng số Bitcoin mà chính phủ Mỹ thực sự đang nắm giữ có thể lớn hơn nhiều.

Quy trình pháp lý, từ thu giữ Bitcoin bất hợp pháp đến quá trình bán và chuyển về tiền mặt, có thể mất nhiều năm. Một số trường hợp, việc này có lợi cho chính phủ Mỹ, vì Bitcoin vẫn tiếp tục tăng giá trong dài hạn.

Chính phủ Mỹ giữ Bitcoin làm bằng chứng cho thu nhập bất chính từ hoạt động tội phạm trong khi các vụ án liên quan đang được xem xét. Chính phủ Mỹ đã không thu giữ bất kỳ loại tiền điện ảo nào trong vụ sụp đổ sàn giao dịch FTX hồi năm ngoái. Tiền điện ảo của FTX đang được xử lý trong quá trình phá sản của công ty này.

Khi một cơ quan liên bang kiểm soát Bitcoin bất hợp pháp, chính phủ Mỹ chỉ có quyền sở hữu sau khi tòa án ra lệnh cuối cùng. Trong khi các vụ án liên quan đang chờ xử lý, chính phủ sẽ giữ Bitcoin như một bằng chứng cho thu nhập bất chính từ hoạt động tội phạm. Chính phủ Mỹ đã lưu trữ Bitcoin bị tịch thu từ khi chợ ma túy trực tuyến Silk Road bị đóng cửa vào năm 2013. Trong những năm gần đây, cơ quan này đã thu giữ 69.000 Bitcoin từ Ross Ulbricht, người sáng lập Silk Road, và 50.676 Bitcoin từ một người đàn ông quốc tịch Georgia.

Việc xử lý tài sản tịch thu tiến triển theo sự phát triển của ngành công nghiệp tiền ảo. Trong những ngày đầu của tiền ảo, cơ quan này tổ chức các cuộc đấu giá để bán tiền ảo trực tiếp cho những người mua quan tâm. Nhà đầu tư Tim Draper đã mua hơn 30.000 Bitcoin từ chính phủ thông qua hai cuộc đấu giá vào năm 2014. Lần đầu tiên vào tháng 1-2021, Cơ quan Cảnh sát tư pháp Mỹ quyết định thanh lý một số tiền điện ảo tịch thu thông qua các sàn giao dịch tiền ảo. Hiện tại, cơ quan này thực hiện các bước bổ sung để đảm bảo thị trường không bị ảnh hưởng tiêu cực, bao gồm cả việc thanh lý tài sản.

Trong nhiều trường hợp, số tiền thu được từ việc thanh lý tiền ảo tịch thu sẽ được sử dụng để hoàn trả cho các nạn nhân. Hồi tháng 7, sàn giao dịch Bitfinex cho biết đã nhận được hơn 300.000 đô la tiền mặt và 6.917 loại tiền điện ảo Bitcoin Cash, trị giá khoảng 1.900 đô la vào thời điểm đó từ Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ. Các cơ quan điều tra liên bang cũng có thể yêu cầu sử dụng tiền thanh lý để hỗ trợ trang trải các chi phí như phí mua giấy phép phần mềm theo dõi hoạt động giao dịch tiền điện ảo.